Hauptversammlung 2022

Am Montag, den 27. Juni 2022 um 11 Uhr (MESZ) hat unserer ordentlichen Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattgefunden.

​Falls Sie an der Versammlung nicht teilnehmen konnten, können Sie sich diese hier nachträglich ansehen. 

Weitere Bekanntmachungen

Mitteilung nach §125 AktG

Tagesordnung

1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 123fahrschule SE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des Lageberichts für die 123fahrschule SE und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021

2

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

4

Beschlussfassung über de Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

5

Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021, die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2022) und entsprechende Satzungsänderung

6

Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und Geschäftsführer der unmittelbaren und mittelbaren Tochtergesellschaften der Gesellschaft, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2022/I in Höhe von bis zu
EUR 75.482,00 zur Bedienung der Aktienoptionen und
entsprechende Satzungsänderung

7

Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2021/II, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022/II sowie über die entsprechende Änderung der Satzung

8

Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Gewährungdes gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre

9

Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Erweiterung des Aufsichtsrats

10

Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ab dem laufenden Geschäftsjahr 2022 sowie die entsprechende Änderung der Satzung

Wahlen zum Aufsichtsrat, hier: Dr. Heinrich Zetlmayer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Skaylink GmbH, München, wohnhaft in Rüschlikon, Schweiz

11

Gesetzlich erforderliche Unterlagen

TAGESORDNUNGSPUNKT 1
VOLLMACHTSFORMULAR & WIDERRUFSFORMULAR

Mit diesem Formular können Sie einen Dritten oder die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen oder den Widerruf erteilen.

WEITERE UNTERLAGEN ZUR TAGESORDNUNG
TAGESORDNUNGSPUNKT 5

Hauptversammlung 2021

Hier finden Sie Informationen und Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juni 2021.

Virtuelle Hauptversammlung

2021

Kontakt 

Haben Sie Fragen zur virtuellen Hauptversammlung?

Schreiben Sie uns: 

E-Mail: ir@123fahrschule.de